Antiriciclaggio & Privacy

Proteggi il tuo lavoro dall’illegalità

Security

Proteggi il tuo lavoro dall'illegalità

Lavora sempre al riparo da brutte sorprese

 

Elmas offre una completa assistenza nell’elaborazione di documenti secondo la normativa in materia di antiriciclaggio e privacy. Un servizio rivolto a commercialisti, tributaristi, contabili consulenti di lavoro, mediatori e associazioni di categoria.

ANTIRICICLAGGIO

Gestione registro AUI o cartaceo

Analisi documentazione prodotta

Verifica periodica stato avanzamento attività

Formazione aggiornata del personale dipendente e collaboratori

vAssistenza e affiancamento per allineamento Sistema Antiriciclaggio

Check up iniziale e incontri periodici in azienda

PRIVACY

Adeguamento al sistema di verifica Intermediari Telematici Entratel (Settore Auditing-Agenzia delle Entrate)

Il servizio propone una simulazione di una verifica dell’Agenzia delle Entrate, per fornire spunti utili alla migliore organizzazione interna secondo le ultime novità normative di settore.

Aree di verifica:

– Organizzazione per l’iter di gestione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (analisi flusso acquisizione dati, elaborazione, liquidazione imposte, apposizione firme, stampa, invio telematico, conservazione)

– Livelli di sicurezza del sistema informativo, modalità di accesso da parte del personale autorizzato e autorizzazioni per l’accesso all’area Entratel

– Modalità di conservazione/archiviazione delle dichiarazioni fiscali nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni vigenti e della documentazione relativa (es.: dati sensibili).

ANTIRICICLAGGIO

Gestione registro AUI o cartaceo

Analisi documentazione prodotta

Verifica periodica stato avanzamento attività

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PRIVACY

Adeguamento al sistema di verifica Intermediari Telematici Entratel (Settore Auditing-Agenzia delle Entrate)

Il servizio propone una simulazione di una verifica dell’Agenzia delle Entrate, per fornire spunti utili alla migliore organizzazione interna secondo le ultime novità normative di settore.

Aree di verifica:

– Organizzazione per l’iter di gestione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (analisi flusso acquisizione dati, elaborazione, liquidazione imposte, apposizione firme, stampa, invio telematico, conservazione)

– Livelli di sicurezza del sistema informativo, modalità di accesso da parte del personale autorizzato e autorizzazioni per l’accesso all’area Entratel

– Modalità di conservazione/archiviazione delle dichiarazioni fiscali nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni vigenti e della documentazione relativa (es.: dati sensibili).